虚拟货币骗局频发 全球性监管风雨欲来?|虚拟货币_新浪财经_新浪网

新闻来源    2018年03月10日 02:03

虚拟货币骗局频发 全球性监管风雨欲来?
刘飘,何莎莎
3月2日,据Bitcoin统计,2018年的前两个月,共发生了22起金额超过40万美元以上的黑客攻击和欺诈案件,平均每天损失2300万美元。若继续按此趋势,黑客和欺诈者将会获得32.5亿美元,该统计并不包括在Twitter、Telegram等社交媒体上发生过的“微型诈骗”。
《中国经营报》记者注意到,无论是国外还是国内的虚拟货币骗局,普遍具有以下特征,这些骗局往往以“金融”的方式引诱投资,自己发行产品,并且自建平台来进行交易,而且承诺投资者给极高的利息。如果是传销式骗局,则会出现分层经销,拉人头的方式获得更高的返利。
在骗局频发之际,包括美国、印度、泰国、日本、英国等国家均开始了对欺诈性ICO或虚拟货币的监管。在我国两会期间,也至少有7位政协委员代表发表了对区块链和虚拟货币的看法。一场全球性的监管或逐渐开启。
对于可能如何加强监管,嵩山资本技术与金融董事总经理杨蔚华对《中国经营报》记者表示,应该会从三个方面,开发的资质、应用的场景以及风险的控制。
骗局模式
最近被揭露出来的较大骗局是一个名为“BTC Global”骗局项目,据Tim…


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CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin328,781 1.14 % 11.13 % 11.33 %
Ethereum25,827 1.88 % 7.41 % 13.50 %
Binance Coin4,014.4 2.71 % 8.11 % 4.63 %
XRP3.660 1.42 % 5.98 % 35.32 %
Dogecoin0.3855 0.10 % 0.27 % 15.08 %
Tether6.430 0.17 % 0.25 % 0.09 %
Cardano3.980 3.88 % 15.93 % 76.95 %
Polkadot186.24 0.08 % 15.21 % 37.87 %
Bitcoin Cash6,714.1 0.17 % 13.74 % 49.71 %
Litecoin2,003.2 1.07 % 7.23 % 35.68 %
Chainlink159.12 0.87 % 1.57 % 4.71 %
Uniswap256.18 2.13 % 3.57 % 6.61 %
Stellar3.260 0.41 % 6.68 % 0.28 %
USD Coin6.450 0.19 % 0.45 % 0.44 %
Ethereum Classic38.85 0.12 % 1.75 % 3.58 %
VeChain0.3343 0.42 % 4.52 % 46.37 %
Solana120.65 1.27 % 1.81 % 28.37 %
Theta Network21.61 0.67 % 12.16 % 36.34 %
TRON0.4254 0.04 % 0.43 % 3.05 %
Filecoin1,246.1 0.77 % 9.19 % 43.15 %
Wrapped Bitcoin219,027 0.89 % 1.38 % 3.42 %
EOS25.56 1.23 % 9.79 % 32.38 %
OKB229.74 1.54 % 0.66 % 4.85 %
Monero2,256.9 0.15 % 7.91 % 5.83 %
NEO251.27 2.71 % 6.58 % 11.78 %
Binance USD6.490 0.38 % 0.60 % 0.69 %
Cosmos136.82 0.59 % 0.43 % 7.91 %
Bitcoin SV1,135.1 0.77 % 7.57 % 21.31 %
Terra135.52 0.04 % 1.40 % 47.29 %
PancakeSwap243.78 0.84 % 3.71 % 7.63 %