新兴网路犯罪“虚拟货币老鼠会”恐吸金3亿 警方要查

新闻来源    2018年04月03日 16:04

【大纪元2018年04月03日讯】(大纪元记者李怡欣台湾高雄报导)高雄市议员郭建盟踢爆,近期有一款“达斯币”,其实是老鼠会,宣称有4000%投报率,透过境外公司、比特币等交叉运作,钻法律漏洞,郭建盟追踪发现,该组织恐在台已吸金直逼3亿元,台湾执法单位束手无策;对此,高雄市警局局长何明洲指出,已经开始追查达斯币网站的IP,并将本案反映给刑事局,研拟是否修法,及宣导反诈骗。

高雄市警方3日表示,虚拟货币不受政府监管,交易采匿名制,买卖双方均不知对方真正身份;往来交易平台可能遭骇客入侵、恶意倒闭,或因涉及非法交易而遭政府关闭之风险;再者,这类公司都登记在海外,仅凭网路社群电话并拉人加入,“这类的投资,目前无投资法令能给予完善保护”,意味民众万一受骗,恐难以将损害追回!提醒民众以虚拟货币投资,要小心届时“仅能汇钱出去,但要结算赎回,无赎回机制”,该投资极有可能是骗局一场。

近期有一则“DASCOIN达斯币”广告,以暴利、与国内外专家、各地说明会影音,甚至找知名表演团体造势企图取信于民,不过,网站却没地址、负责人姓名,仅留一支电话号码。 郭建盟表示,其背后Netleaders公司在新加坡登记为CL SINGAPORE PTE.LTD,利用LINE、微信等通讯软体招揽下线,在台湾发展组织,并以比特币付款,难以追踪和逮人,规避刑事责任。

郭建盟扮演网路柯南,与对方H姓顾问及T姓主席搭上线。郭建盟说,其人能言善道、冷静沉着,强调投资达斯币可获币值上升,以及吸收下线奖金,两种获利模式,还可使用ApplePay付款,目前目前台湾会员约2000人,多数人投资在2000欧元以下,但有10%左右的人投资金额达2万5000欧元。




郭建盟分析,若说法属实,达斯币在台湾已吸金直逼3亿元台币,且无赎回本金的机制,目前台湾虽有《银行法》、《多层次传销管理法》、《证券投资信托及顾问法》对老鼠会及跨国募资科以刑责,但达斯币狡诈,具有攻不破的“黄金组合”。

高市警刑大队长侯东辉表示,该情形与《银行法》、《多层次传销管理法》、《证券投资信托及顾问法》都不适用,高额报酬可能违反《公平交易法》,若以虚伪不实技术或成果诱骗被害者,有可能构成《诈欺罪》;公司设在国外可透过司法互助处理,但最终仍要视个案情况来认定。

高雄市政府警察局表示,已将此新兴案例反映给刑事局,透过165反诈骗平台转发给各县市警察局,加强宣导,刑事局也将研拟是否修法。高市警局长何明洲指出, 警方已开始透过IP追查网站,目前还没有发现被害者。

根据高雄市警察局统计,今年迄3月,透过网路购物诈骗案件高达118件,提醒民众,政府许可投资或传销事业有许可字号,且投资计划进场及赎回机制完整,投资一定有风险,不可能稳赚不赔。警方建议,民众投资前务必优先选择金管会核准金融商品,才不会落入诈骗集团圈套。

责任编辑:杜文卿


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