利用比特币洗钱 西班牙破获一特大犯罪团伙_侨梁_新民网

新闻来源    2018年04月11日 07:04

4月9日,西班牙国民警卫队抓获一特大洗钱犯罪团伙,11名嫌犯被捕,137人接受调查。这伙犯罪嫌疑人通过“比特币”交易渠道,将毒品交易“黑金”洗白,涉及总金额840万欧元。

该团伙成员首先通过ING银行的自动存款机,每天存入近3000欧元的现金(银行规定,超出3000欧元需要提供身份证明),然后到哥伦比亚提取现金,前后共计500万欧元。哥伦比亚警方发现并封锁了这一渠道后,该团伙转而投向购买比特币这一更“安全和快捷”的洗钱渠道,在西班牙用欧元购买比特币,再在哥伦比亚卖出,成功将大量欧元转移到哥伦比亚。警方通过调查发现,所有现金均来自毒品交易。

哥伦比亚是世界上第三大比特币交易国家,仅去年比特币交易就增长1200倍。哥伦比亚警方获悉这种洗钱方式后,下达欧洲通缉令,在西班牙警方合作下,抓捕11名犯罪嫌疑人,另有137人接受调查。西班牙警方表示,比特币已成为犯罪分子的新型洗钱渠道。




本报综合微信公众号“西班牙欧华报”


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