网络传销团伙涉案8000万 花3万聘外国人当”董事长”

新闻来源    2018年04月18日 01:04

2018-04-18 02:48:20   来源:华商报   

(原标题:“区块链”成传销噱头3万元聘外国人当董事长)

网络传销团伙涉案8000万 花3万聘外国人当董事长

华商报讯 搭建网络平台,发展下线敛财。昨晚8时30分许,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方押解回西安。至此,“4·5”特大网络传销案成功告破。

套用热门话题




利用网络平台销售虚拟货币

近期,“区块链”概念成为最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络发展下线。从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天,一团伙共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

4月4日,西安市公安局经侦部门接到举报,一网络平台涉嫌传销。西安市公安局经侦支队调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局4月5日成立专案组,由经侦支队牵头,会同公安高新分局等部门,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。

经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

欺骗群众

将自己打造成高科技跨国企业

该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会。推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

此外,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。

昨晚,一受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有产生怀疑。

4月15日晚上9时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯罪嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毀,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。

办案民警介绍,该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。


新闻来源


CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin395,843 0.00 % 2.73 % 4.54 %
Ethereum15,502 0.15 % 2.21 % 14.22 %
Binance Coin2,482.8 1.13 % 0.54 % 38.02 %
XRP3.660 1.42 % 5.98 % 35.32 %
Tether6.510 0.01 % 0.25 % 0.37 %
Cardano3.980 3.88 % 15.93 % 76.95 %
Polkadot186.24 0.08 % 15.21 % 37.87 %
Dogecoin0.3855 0.10 % 0.27 % 15.08 %
Uniswap234.39 0.00 % 3.97 % 19.01 %
Litecoin1,806.7 0.93 % 2.43 % 22.36 %
Chainlink159.12 0.87 % 1.57 % 4.71 %
Bitcoin Cash5,804.1 0.65 % 10.09 % 38.47 %
Stellar2.230 1.15 % 3.49 % 16.31 %
Theta Network21.61 0.67 % 12.16 % 36.34 %
Filecoin1,246.1 0.77 % 9.19 % 43.15 %
USD Coin6.450 0.19 % 0.45 % 0.44 %
VeChain0.3343 0.42 % 4.52 % 46.37 %
TRON0.4254 0.04 % 0.43 % 3.05 %
Wrapped Bitcoin219,027 0.89 % 1.38 % 3.42 %
EOS25.56 1.23 % 9.79 % 32.38 %
Solana120.65 1.27 % 1.81 % 28.37 %
Klaytn18.50 8.40 % 5.50 % 11.83 %
IOTA1.240 0.08 % 4.03 % 7.41 %
Bitcoin SV1,135.1 0.77 % 7.57 % 21.31 %
Terra135.52 0.04 % 1.40 % 47.29 %
Crypto.com Coin1.460 0.20 % 4.39 % 9.05 %
Cosmos136.82 0.59 % 0.43 % 7.91 %
cETH217.50 1.65 % 2.51 % 21.47 %
Monero2,114.3 0.26 % 0.41 % 20.31 %
Binance USD6.520 0.17 % 0.09 % 0.19 %