比特币纳管机制 台法务部：11月底前公布

【大纪元2018年04月20日讯】（大纪元记者吴旻洲台北报导）为避免比特币等虚拟货币成为洗钱的工具，法务部长邱太三20日表示，日前已邀请跨部会讨论比特币纳管机制，预计今年11月底前会建置好。至于是否会仿效南韩采实名制，则要经跨部会讨论后才能决定。

台湾金融服务联合总会20日举办“金融业洗钱防制暨打击资恐誓师大会”，并邀请金管会主委顾立雄、法务部邱太三部长等政府机关长官出席。

顾立雄致词时表示，国际间对洗钱防制越来越重视，国际组织对各国的相互评鉴标准也越来越高，因此各国在评鉴的准备工作上，都比过去投入更多的人力、物力。

他指出，台湾即将在今年11月接受亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评鉴的实地审查，金管会及所有金融机构都希望能争取佳绩，并透过相互评鉴的准备，完备防制洗钱机制，降低金融体系遭受不法分子利用的风险。

顾立雄也强调，近年在强化落实防制洗钱上有做了改革，金融机构必须充分了解客户的背景，并在每天高达百万计的金融交易中，找出其中异于平常的情形，并透过分析或询问，从中发掘出疑似洗钱交易。

顾立雄表示，金融机构在申报可疑交易件数，从民国104年的九千多件，逐年成长至105年的一万三千多件，106年更到了二万三千多件，有效遏止人头户，并协助警察及检调单位于税务犯罪、金融违法案件、毒品诈欺等重大犯罪之侦查，对社会治安之维护发挥关键性力量。

法务部官员也透露，以往洗钱犯罪由于定罪的门槛过高，因此导致起诉率都不是很高，一直在27%左右，不过自从去年6月新版《洗钱防制法》上路、扩大洗钱的认定及放宽范围之后，洗钱犯罪起诉率已提升到64%。

另外，为避免比特币等虚拟货币成为洗钱的工具，法务部长邱太三表示，法务部日前已邀集金融监督管理委员会、内政部、中央银行、内政部警政署、调查局等单位跨部会协商，将由各部会盘点比特币的现金流机制和相关法令，且会议中达成共识，应对比特币做管制。

邱太三透露，法务部日前还邀集国内两家虚拟货币业者，了解虚拟货币运作机制，并作为未来修法的参考，并会赶在今年11月底亚太防制洗钱组织来台进行相互评鉴前，将相关管制机制建置好。

顾立雄则补充说，当前比特币的问题在于，“谁买了比特币，还有之后的流动问题”，如南韩对比特币就是采实名制。至于台湾购买比特币是否采实名制？顾立雄说，这要由法务部召开的跨部会决定，金管会会配合推动。◇

责任编辑：昱作

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