汇讯早报丨特大区块链传销案;盈透一季度财报;2017外汇衍生品市场调查;一季度银行结售汇逆差扩大;菲律宾加密货币监管

新闻来源    2018年04月20日 08:04

西安破获区块链传销案 涉及金额超8千万

据华商报消息,近日西安警方成功告破4·5特大网络传销案。

警方调查发现,主犯郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

据警方介绍,该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员;根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。




这个披着“区块链”外衣的传销团伙从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天共发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元

此外,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对广大群众具有极大的欺骗性。

英国FCA警告克隆公司Sovereign Wealth Preservation

英国金融行为监管局FCA昨日警告财务顾问公司Sovereign Wealth Preservation无牌经营且涉嫌克隆。

据介绍,被克隆的合规公司为Sovereign Wealth Preservation Club (UK) Ltd.

无牌公司主要面向欧洲投资者,其网站冒用了合规公司的监管牌照号,实有误导投资者的嫌疑。

盈透证券一季度财报:日均交易收入同比增加43%

美国电子经纪商盈透日前发布了2018年第一季度财报,与2017年第一季度相比,利润和收入都有所上升。

其中,一季度总的日均交易收入(DART)增加了43%,共计93.9万笔。

此外,其电子经纪部门公布的税前利润为2.91亿美元,同比增长57%。净收入增长48%,至4.65亿美元。

做市业务税前利润为900万美元,而去年同期税前亏损2200万美元,该公司在过去一年开始逐步减少这一业务。

LMAX专栏丨2017亚太和美洲外汇衍生产品交易量呈上升趋势

世界交易所联合会(WFE)发布的年度衍生品市场报告显示,2017年全球衍生品交易总量下降0.2%。

美洲衍生品交易量上涨5.8%,亚太和欧洲、中东和非洲分别减少3.5%、5.3%。

其中美洲和亚太地区的货币衍生品交易量分别上涨18.8%和3.8%。

一季度银行结售汇逆差逐步扩大 同比收窄

国家外汇管理局数据显示,今年一季度银行结售汇逆差逐步扩大,1月银行结售汇逆差为9亿美元,2月的逆差扩大至82亿美元,3月的逆差达到了92亿美元;累计结售汇逆差为183亿美元。

与去年一季度相比,今年一季度的银行结售汇逆差出现较大幅度收窄;去年1月至3月的逆差均在100亿美元以上。

ArenaFX将在今年5月平仓所有ZuluTrade合约

日本零售外汇经纪商ArenaFX宣布将更新社交交易服务“ArenaFX ZuluTrade”两个月后,该公司公布了更多日程细节。

在2018年5月26日之前,客户需将未平仓合约结算、取消或删除。之后公司将按照它认为合适的方式结算所有未平仓合约。此外,面向企业客户的服务将暂停一段时间,公司将在之后宣布服务何时恢复。

去年8月,该公司表示由于“外汇重组”,将停止向客户提供MT4平台,2017年9月30日前已将该平台的所有合约平仓。2017年10月,ArenaFX更名为Excite One Co., Ltd。

巴克莱银行有意涉足加密货币交易

据外媒报道,巴克莱银行已经试探了潜在客户对建立一个加密货币交易平台的意向,这开创了欧洲投行的先河。

据了解,相关工作尚处于早期阶段,银行高层还未考虑实施这一计划。

菲律宾证监会警告14个加密货币投资项目

菲律宾证券交易委员会周三发布一份投资者警告,其中列出了14个加密货币项目,包括Onecash,该项目已于上月被SEC警告。

该机构指出,任何有关加密货币投资项目的推销员、经纪人或交易商都可能面临最高277000美元的罚金或21年的监禁。

菲律宾议员敦促议会通过加密货币犯罪法案

周一,菲律宾反对派参议员Leila M. de Lima敦促参议院“迅速通过”她之前提出的法案,该法案旨在提高对加密货币犯罪的处罚力度

鉴于加密货币的匿名性使得调查犯罪的难度越来越大,该议员在今年3月首次提出了该法案。

然而,最近在菲律宾发生的一起比特币欺诈案促使De Lima呼吁加快通过立法;该案造成的损失达到5千万美元。

黑客盗用推特认证账号冒充多个加密货币平台

近日,黑客攻击了一个拥有蓝色认证徽章的推特账户@seifsbei,随后通过操纵该账户欺骗Verge币投资用户,诱导他们将代币转移到虚假的Bitfinex平台

此外,被盗的@seifsbei此前还冒充过Bittrex交易所、以太坊创始人Vitalik Buterin以及Tron项目。

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