如何避免陷入比特币庞氏骗局?

新闻来源    2018年04月23日 11:04

比特币是真实存在的,但庞氏骗局是虚假的。前者是一种现有的数字货币,而后者则是一种欺诈性的投资活动,它的名字来源于20世纪臭名昭著的骗子查尔斯•庞齐。

最近菲律宾警方逮捕了Ordonio夫妇,据称他们从100多人手中骗取了近10亿比索(1900万美元)的资金,并承诺通过比特币投资轻松获利,这便是典型的庞氏骗局,即一个快速致富的虚假投资交易。

为了阐明这些问题并分享有用的信息,Fintechnews采访了Satoshi Citadel Industries(SCI)的联合创始人Miguel Cuneta。该公司获得菲律宾央行的许可,可以在该国进行虚拟货币交易。




一夜暴富不可取

Cuneta表示,避免陷入比特币庞氏骗局的最好方法是真正理解比特币不是一夜暴富的骗局。

SCI在近期发布的报告中解释称,旁氏骗局采用了经典的诈骗方法,即金字塔骗局。通过使用推荐链接招募新会员,少量的初始资金可以增加数倍。

不久,数百名受害者加入了这一投资计划。随后骗局策划者卷款跑路,金字塔轰然倒塌。

Cuneta在他之前的博客中指出,参与庞氏骗局的人很清楚这些风险。

其他窍门

不要相信任何声称会帮你挖矿比特币的人,也不要接受社交媒体发出的投资邀请。加密货币不存在所谓的保证回报。

在网上遇到看似合法的公司时,核对他们是否是真正注册过。最好是去拜访他们的办公场所或者亲自与负责人见面。

在与合法比特币经纪商或交易平台的社交媒体账户互动时,要保持警惕,因为他们经常被不法分子冒用。

永远不要通过社交网络上直接收到的信息参与金融交易和比特币投资。骗子利用社交媒体联系成千上万的用户,并从中寻找行骗目标。■

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