警惕非法集资:公安部预警“虚拟货币”等十类“投资理财”-

新闻来源    2018年04月24日 18:04

  新华网北京4月24日电(陈剑)23日,处置非法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,公安部经侦局副局长王志广表示,当前我国非法集资犯罪形势依然严峻,案件高发多发、波及领域广泛、犯罪手法嬗变,广大群众应警惕十类“投资”“理财”项目。

  公安部统计数据显示,2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈高位运行态势,涉案金额超亿元的案件达50起。     从2017年非法集资涉案的领域来看,商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪重灾区,特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征突出,传染积聚速度更快。

  非法集资犯罪手法变形变异,欺骗性更强。有的攀附冒用金融创新、精准扶贫、慈善互助等名目,裹挟诱骗大量群众;有的授意唆使参与者虚构商品交易获得“消费返利”,妄图快速聚敛公众资金;更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍,沦为赤裸裸的集资诈骗。

  在非法集资的侵害对象方面,老年人被“骗子们”重点盯上。王志广介绍,非法集资侵害对象涉及各年龄、收入和职业人群,特别是许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中,有的案件中超过半数的参与者是老年人,不少群众把“养老钱”、“救命钱”投入集资,几乎血本无归。




  因此,公安部特别提醒广大群众,如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目,务必警惕:

  一是以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;

  二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  三是以投资养老产业可获得高额回报或“免费”养老为幌子的;

  四是以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  五是以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  六是以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

  七是在街头、商超发放广告的;

  八是以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  九是“投资”、“理财”公司、网站及服务器都在境外的;

  十是要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。


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