国家互金专委会:部分游戏理财平台涉嫌非法开展假的虚拟货币或证券业务

新闻来源    2018年04月26日 09:04

国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布“游戏理财平台诈骗陷阱”警示。

互金专委会指出,截至2018年4月,国家互联网金融风险分析技术平台已累计监测发现疑似诈骗平台数百家。技术平台发现游戏理财平台是诈骗平台的高发业态之一,投资者在进行投资理财时,应注意规避。

技术平台认为游戏理财平台主要存在以下几种风险:




  • 业务模式存疑。以拆分盘或做任务返利的模式不具有可持续性,资金运转和返利关系难以长期维持。
  • 涉嫌非法开展假虚拟货币或证券业务。部分平台通过出售股票代币的形式进行集资,实质上是一种假的虚拟货币或非法开展证券业务。根据央行的《关于防范代币发行融资风险的公告》,这种行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动
  • 拆分盘式的经营模式涉嫌庞氏骗局。此类平台以拉人头的方式进行经营,以新收取的资金作为奖励支付原有投资者,涉嫌金融诈骗
  • 资金安全性较差。根据技术平台监测,投资者基本无法提现,平台卷款跑路概率极高。

近期,技术平台发现游戏理财平台三十余家,其中多数属于诈骗平台;根据监测结果,游戏理财主要有拆分盘模式任务返利模式

拆分盘模式

此类游戏理财的经营模式是投资者在缴纳一定入门费后,会获得一定的初始积分股票代币等其它奖励。

此类平台宣称积分股票代币可兑换成人民币,用户以少量的资金投入后可以得到高额盈利。实际上平台可能任意修改交易规则、延长提现期限、收取高额提现费用,最终导致用户提现困难,无法收回资金。

任务返利模式

此类平台的经营模式较为简单,投资者初期需缴纳一定入门费用后,获得游戏试玩资格,此类平台往往宣称试玩指定游戏或完成指定任务(如观看新闻、使用指定APP)后用户能够获得大量奖励。

同时平台宣称奖励可与人民币挂钩,用户可以“自由提取”。

国家互联网金融风险分析技术平台发现,此类平台会不断提高游戏难度,恶意修改提现规则或封禁用户账户,实则为诈骗平台。(汇讯网www.FXShell.com)

(上述图片均来源于互金专委会网站)

推荐阅读:国家互金专委会发布《合规区块链指引》 重点关注区块链、ICO、反洗钱


新闻来源


CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin392,837 0.52 % 1.51 % 5.06 %
Ethereum13,981 0.44 % 2.45 % 5.79 %
Binance Coin2,482.8 1.13 % 0.54 % 38.02 %
XRP3.660 1.42 % 5.98 % 35.32 %
Tether6.470 0.15 % 0.04 % 0.59 %
Polkadot186.24 0.08 % 15.21 % 37.87 %
Cardano3.980 3.88 % 15.93 % 76.95 %
Litecoin1,647.2 0.19 % 8.14 % 28.43 %
Uniswap194.01 0.14 % 3.54 % 0.34 %
Stellar2.230 1.15 % 3.49 % 16.31 %
Chainlink159.12 0.87 % 1.57 % 4.71 %
Bitcoin Cash4,560.0 1.80 % 5.29 % 30.61 %
Theta Network21.61 0.67 % 12.16 % 36.34 %
Filecoin1,246.1 0.77 % 9.19 % 43.15 %
USD Coin6.450 0.19 % 0.45 % 0.44 %
VeChain0.3343 0.42 % 4.52 % 46.37 %
TRON0.4254 0.04 % 0.43 % 3.05 %
Wrapped Bitcoin219,027 0.89 % 1.38 % 3.42 %
Dogecoin0.3855 0.10 % 0.27 % 15.08 %
Solana120.65 1.27 % 1.81 % 28.37 %
EOS25.56 1.23 % 9.79 % 32.38 %
Crypto.com Coin1.460 0.20 % 4.39 % 9.05 %
IOTA1.240 0.08 % 4.03 % 7.41 %
Terra135.52 0.04 % 1.40 % 47.29 %
BitTorrent0.04945 1.44 % 29.81 % 111.10 %
OKB136.34 0.56 % 1.08 % 31.02 %
cETH217.50 1.65 % 2.51 % 21.47 %
Monero1,932.9 0.80 % 2.56 % 14.75 %
Bitcoin SV1,135.1 0.77 % 7.57 % 21.31 %
Cosmos136.82 0.59 % 0.43 % 7.91 %