3000多人被骗3亿元!”区块链+普洱”割韭菜只需4步…_搜狐财经_搜狐网

新闻来源    2018年05月17日 07:05

导读

当全世界都在讨论区块链时,

你是否在夜深人静时焦虑不已,

害怕被时代的浪潮抛下,




担心错过一夜暴富的风口。

你是否也憧憬着成为风口上的那只猪,

从此一飞冲天、逆天改命,

就此走上人生巅峰,成为人上人。

很巧,骗子也是这么想的!

稳赚不赔?回报率高?假的!

这两年,比特币疯狂上涨,也招来了大批闻金而来的投资者,不少人做着“投机取巧,一步登天”的发财梦,争先恐后涌入各大区块链平台。

但与此同时,追求风口泡沫的投资机构也趁机抓住“机会”,借助投资者“投机取巧”的心态来实施骗局。

5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

“普银币”什么来头?

“普银币”,原来又叫“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

据其官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解,其原发本位资产为10亿藏茶。

也就是说,“普银币”自称不同于比特币,并非纯虚拟数字货币,有实物资产绑定。据称,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。

目前,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

工商登记信息显示,普银集团2015年9月成立,法定代表人叶强,注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛,涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。

公开资料显示,普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业;2002年出任雅昌艺术网公司总经理;2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司,从事艺术品类证券化实践;2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。

“区块链+茶”诈骗四部狂想曲

01 穿上“马甲”

第一步:将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣。

2016年,深圳普银区块链集团有限公司通过“趣钱网”P2P平台对外发行了“普银币”,号称“全球首个本位制数字货币”,投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

▲ 趣钱网页面

“普银币”原称“普洱币”,每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押,并夸口其背靠100亿藏茶,而实际上警方查获后发现,普银仓库里只有少量藏茶,远远达不到100亿。

▲普银仓库只有少量藏茶

02 粉墨登场

第二步:前期疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。

普银公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

我们公司发行的“普银币”与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔。

我们的母公司也开始筹备上市,还得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来还会在新加坡、日本等平台陆续上线。

……

这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。

03 引君入瓮

第三步:前期拉涨币价,先让你吃到一些甜头。

实际上,价格的变动都是骗子在背后操纵的,他们利用投资人的投资款随意操控价格,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,资金翻百倍千倍,然而梦想的泡沫破碎起来也很快。

04 收割“韭菜”

第四步:恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

雷军说过,站在风口上,猪都能飞起来。

但是飞在风头浪尖的猪必须具备另一个技能——安全降落。

不管包装的多么美好,最重要的还是资金安全问题。

普银公司在发币时,承诺资金将用于茶叶的投资,但实际上,投资人的钱都被该公司以其他目的挥霍。

在普银币百度贴吧,投资者们相互交流经验,“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让投资者们操碎了心。

直到2017年12月份,贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

▲ 普银公司官方网站“趣钱网”发布的公告

投资者们开始惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板已经消失,办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子,已经形同停业。

“普银跑路”的传闻开始四起。

面对大量金钱被套住,惊慌失措的投资者们终于意识到自己陷入了骗局,赶紧向南山警方举报该公司非法集资。

警方侦破过程

2017年6月15日

南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,立即成立专案组,开展案件侦查工作。

2017年11月

深圳市市场稽查局对普银区块链作出行政处罚,对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品(普洱币)广告,通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为,责令当事人停止发布违法广告,并处罚款合计120万元。

2018年3月28日

南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

警方提醒

面对虚拟货币,警方提醒投资者:

1、选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资;

2、投资要理性。投资过程中,要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营状况,分析其承诺的收益是否合理,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;

3、增强风险意识。高收益往往伴随着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利息、丢了本金”。

不管飞得有多得意,

只有安全降落才是完美的结局,

不然等大风停了,

只会摔得更惨!

切记:投资需谨慎,防骗要当心!

本文来源:综合中国基金报(chinafundnews)、汇富商学院(HuiFuShangXueYuan)

免责声明:本文仅代表作者本人观点,不代表和讯网官方立场,仅供读者参考。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。


新闻来源


CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin313,695 0.50 % 0.98 % 14.05 %
Ethereum26,576 1.12 % 0.71 % 2.85 %
Binance Coin3,657.6 1.08 % 3.58 % 6.18 %
Tether6.490 0.02 % 0.10 % 0.00 %
Solana120.65 1.27 % 1.81 % 28.37 %
Cardano14.22 0.42 % 4.87 % 0.22 %
USD Coin6.450 0.19 % 0.45 % 0.44 %
XRP6.950 0.74 % 0.44 % 13.05 %
Polkadot186.24 0.08 % 15.21 % 37.87 %
Terra135.52 0.04 % 1.40 % 47.29 %
Dogecoin2.050 0.07 % 5.76 % 12.58 %
Avalanche263.57 1.24 % 9.58 % 126.95 %
Shiba Inu0.00005447 2.36 % 8.57 % 35.74 %
Polygon6.530 0.79 % 0.08 % 13.45 %
Crypto.com Coin1.460 0.20 % 4.39 % 9.05 %
Binance USD6.490 0.38 % 0.60 % 0.69 %
Wrapped Bitcoin219,027 0.89 % 1.38 % 3.42 %
Algorand11.89 1.63 % 5.73 % 6.03 %
Litecoin2,003.2 1.07 % 7.23 % 35.68 %
Dai6.440 0.16 % 0.37 % 0.52 %
Chainlink159.12 0.87 % 1.57 % 4.71 %
TRON0.4254 0.04 % 0.43 % 3.05 %
Bitcoin Cash6,714.1 0.17 % 13.74 % 49.71 %
TerraUSD6.390 0.16 % 0.07 % 0.03 %
Uniswap259.87 1.14 % 12.19 % 0.43 %
OKB116.24 1.75 % 9.87 % 78.32 %
Axie Infinity777.97 1.22 % 10.06 % 0.62 %
Stellar3.260 0.41 % 6.68 % 0.28 %
Cosmos136.82 0.59 % 0.43 % 7.91 %
cETH217.50 1.65 % 2.51 % 21.47 %