美司法部调查比特币市场价格操纵行为

新闻来源    2018年05月24日 20:05

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【大纪元2018年05月24日讯】(大纪元记者沙莉编译报导)美国司法部开始对比特币及其它数字货币市场展开刑事调查,调查重点包括价格操纵及市场欺诈行为等。批评人士认为这个火爆的市场上充斥着不端行为。

据《彭博社》报导,据四位知情人士透露,美国司法部正在调查的非法行为包括虚晃交易和自买自卖。所谓的虚晃交易(spoofing)是指交易者提交大量订单,当价格朝着所需方向波动时,即取消订单。而自买自卖(Wash trading)是指交易者与自己进行交易,造成市场存在需求的假象,诱使其他交易者入场。监管机构多年来试图在期货和股票市场铲除这些欺诈行为。

知情人士说,联邦检察官正在与负责监督比特币相关衍生品的美国商品期货交易委员会(CFTC)合作。




监管机构担心,由于多种原因,虚拟货币市场很容易出现欺诈行为:交易所不会积极追查欺诈行为,价格剧烈震荡使得操纵价格相对容易,缺乏像股市那样的监管规则。

比特币最近几年在全球掀起投资热潮,吸引了大批投资者参与其中。2017年最高点飙至近20,000美元,今年年初跌破1,000美元。对散户投资者来说一直充满了诱惑,使监管机构越来越担心人们在不了解风险的情况下跳入加密货币市场。例如,美国证券交易委员会已经展开了数十起加密货币首币发行(ICO)的调查,一些公司出售可以兑换商品和服务的加密货币,但相当多的加密货币是骗局。

目前加密货币交易分散在全球几十个平台上,许多未在美国商品期货交易委员会或美国证券交易委员会注册。德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)表示,对加密货币交易的规管有限使其成为骗子的目标,在加密货币市场上进行价格操纵。

一些市场参与者指称加密操纵货币行为非常猖獗。去年,代号为“Spoofy”的交易员提交了100万美元的订单而没有实际交易行为。#

责任编辑:林妍


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