华裔无牌经营汇款,赔了夫人又折兵(图)

新闻来源    2018年05月25日 15:05

一名温哥华比特币商人因承认在美国无牌经营汇款业务,被判监20天,并遭充公价值约110万美元现金与比特币。他还被下令监督释放3年,并将永不能再到美国。
这位被告是37岁的Louis Ong,最近在西雅图美国地区法庭上认罪。据法庭文件指出,被告曾向卧底探员表示,他不想知道有关贩毒的一切情况。他曾向一名探员解释,我不要听到,所有我会告诉人们一件事,就是我真的不在乎……他们如何使用比特币……最好就是我真的不知道。因为这样的话我可以用巧妙的方法不予承认。
据最初的诉讼显示,美国国土安全部获悉网上广告有匿名人士要买卖比特币,遂于2016年12月开始调查Louis Ong。经过多次短信联络后,一位负责打击洗钱活动的卧底探员在华盛顿州塔克维拉(Tukwila)的麦当劳停车场约见Louis,并要求以1.2万美元兑换比特币。在Louis以验钞机核实款项后,就用智能手机以电子钱包汇出比特币,并在交易中要求收取7.3%手续费。探员随后跟他到多间银行存款。
同一探员在另外一次会面时要求Louis兑换5万美元,还提供略多于9%的手续费。2017年3月,Louis向另一名假扮贩毒黑帮大老的探员表示,希望该大老的手下…


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