朝鲜使用加密货币逃避美国的制裁_链资讯_比特网

新闻来源    2018年09月29日 08:09

  (比特数字译)虽然其他国家持怀疑态度,但朝鲜利用它们来躲避美国的制裁。

  据亚洲时报报道,平壤已经成功地通过使用加密货币资产进行交易,成功逃避了其对该国银行系统的严厉制裁,并引用了两位总部位于华盛顿的金融情报分析师的调查结果。

  专家认为,朝鲜拥有大量由犯罪分子设计的便利工具,可以利用国际金融机构进行洗钱,甚至不知道发生了什么。据称,该国使用像比特币这样的流行加密货币,并且正在研究自己的数字资产,显然是跟随受危机影响的委内瑞拉的脚步。

  “拥有自己的加密货币也有助于他们以非敌对国家的名义开设在线账户,使用匿名通信隐瞒用户在互联网上的位置和使用情况,”金融犯罪调查员Lourdes Miranda和Ross总部位于华盛顿的独立律师德尔斯顿在给亚洲时报的电子邮件中解释道。




  此外,平壤可以使用自己的区块链和国家加密货币来操纵记录并引导交易对手相信交易来自合法来源,而要求很少或没有个人身份信息(PII)要求的加密货币提供几乎无限的洗钱机会和掩盖其痕迹。

朝鲜使用加密货币逃避美国的制裁

 

  “例如,朝鲜民主主义人民共和国可以使用俄罗斯的服务开设在线钱包,将其加密货币转移到保加利亚的钱包服务,然后再将其转移到希腊的钱包服务,全部通过匿名沟通和使用他们自己的区块链,“他们补充道。

  复杂的计划

  在解释整个系统时,专家们指出,混合和转移货币,锻造区块链记录和使用加密货币钱包账户并非易事。该计划需要仔细的战略规划和强大的能力来考虑可能导致揭露的各种不良情况。

  “为了掩盖朝鲜开采的加密货币的起源,朝鲜可以从多个欧洲钱包转移其加密货币,并使用多种混合服务来购买比特币 – 最受欢迎和最合法的加密货币。然后,使用其他混合服务,朝鲜可以拆分他们的比特币并将其转移到多个混合服务中,打破区块链上的线性交易模式,同时保持相同的加密货币类型 – 比特币,“米兰达和德尔斯顿说。

  这个计划在犯罪界并不新鲜。被称为洗衣房,滚揉机和洗衣机,它有助于隐藏资金来源,这对朝鲜至关重要。

  虽然朝鲜加密活动仍然更像是一个理论,而不是一个经过证实的案例,但其他美国网络安全专家也有类似观点。根据前国家安全局高级官员普里西拉·纽内(Priscilla Moriuchi)的估计,朝鲜已经清洗了价值超过2亿美元的数字资产,以资助其核工业和弹道导弹计划。

  除军事需求外,基于加密货币的计划允许该国重新获得进入国际金融体系的权利,尽管实施了制裁和限制。

  受美国制裁的其他国家也越来越多地考虑加密货币以减轻经济负担并与世界其他地区开展业务。因此,委内瑞拉发起了石油和钻石支持的石油公司,而伊朗也宣布了这样的计划。

文章来源:比特数字


新闻来源


CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin240,712 0.19 % 2.00 % 3.65 %
Ethereum16,206 0.05 % 4.48 % 0.66 %
Tether6.370 0.14 % 0.30 % 0.19 %
Binance Coin2,490.1 0.26 % 0.67 % 1.98 %
USD Coin6.450 0.19 % 0.45 % 0.44 %
Cardano14.22 0.42 % 4.87 % 0.22 %
Solana120.65 1.27 % 1.81 % 28.37 %
XRP6.950 0.74 % 0.44 % 13.05 %
Terra135.52 0.04 % 1.40 % 47.29 %
Polkadot186.24 0.08 % 15.21 % 37.87 %
Dogecoin2.050 0.07 % 5.76 % 12.58 %
Avalanche263.57 1.24 % 9.58 % 126.95 %
Binance USD6.490 0.38 % 0.60 % 0.69 %
Polygon6.530 0.79 % 0.08 % 13.45 %
Shiba Inu0.00005447 2.36 % 8.57 % 35.74 %
TerraUSD6.410 0.64 % 0.67 % 0.54 %
Crypto.com Coin1.460 0.20 % 4.39 % 9.05 %
Wrapped Bitcoin219,027 0.89 % 1.38 % 3.42 %
Dai6.440 0.16 % 0.37 % 0.52 %
Cosmos136.82 0.59 % 0.43 % 7.91 %
Chainlink159.12 0.87 % 1.57 % 4.71 %
Litecoin2,003.2 1.07 % 7.23 % 35.68 %
Near91.56 0.11 % 6.96 % 68.08 %
Algorand11.89 1.63 % 5.73 % 6.03 %
TRON0.4254 0.04 % 0.43 % 3.05 %
Bitcoin Cash6,714.1 0.17 % 13.74 % 49.71 %
FTX Token487.26 3.93 % 19.20 % 58.37 %
OKB116.24 1.75 % 9.87 % 78.32 %
Fantom13.66 0.90 % 2.79 % 5.77 %
Stellar3.260 0.41 % 6.68 % 0.28 %