央行会议:联合打击跨国加密数字资产犯罪

新闻来源    2018年10月16日 07:10

随着数字货币的恶性犯罪案件越来越多,在最近的央行行长会议上,众多出席者一同讨论了银行业如何防止犯罪和加强监管的议题。

2018年10月11日至12日,中国央行行长易纲、副行长陈雨露出席了在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议。会议主要讨论了全球经济形势与风险、国际金融架构、基础设施融资和加强与非洲合作(Compact with Africa)等议题。

此外,会议还讨论了防范加密资产的洗钱和恐怖融资风险等议题。随着加密数字货币犯罪泛滥,二十国集团联合合作,这在未来打击跨国加密数字资产犯罪上,具有重要意义。

强化打击加密资产跨境犯罪




一年来,关于对加密数字资产犯罪的打击,央行和国家相关部门一直在不断加强力度。

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。今年8月24日,央行又发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示指出,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。这类犯罪具有网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

9月18日,中国人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布消息称,针对加密数字货币跨境犯罪,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,截止9月18日,有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

加密数字资产犯罪四大特点

关于加密数字货币跨境犯罪,记者采访到了中国银行法学研究会理事肖飒律师。肖飒介绍,由于中国监管机构态度明确,自2017年9月4日起,原生加密数字币的发行(ICO)已经被定性为:非法公开融资行为,也就是说项目方不得在我国境内公开发行加密数字币以获得不特定人群的融资。正是因为中国法律和监管机关的态度,一些项目方被“挤压”到新加坡、日本、直布罗陀等国家和地区,在本地发行数字币后,转卖回中国境内,诱使中国居民购买价格波动巨大,甚者带有“空气币”性质的数字货币,具有较大法律风险。


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